EUA acusa a tres financieras mexicanas de lavado de dinero

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió este martes un señalamiento inédito: identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero”, presuntamente vinculadas al tráfico de opioides sintéticos, como el fentanilo, operado por cárteles transnacionales.

Estas medidas forman parte de las acciones bajo la nueva Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que buscan detener el flujo financiero de organizaciones criminales. La orden implica restricciones a transferencias de fondos relacionadas con estas entidades, según explicó el gobierno estadounidense.

Hacienda exige pruebas y cuestiona el informe

La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Rogelio Ramírez de la O, cuestionó la falta de evidencia contundente en la acusación y aseguró que no se ha recibido documentación que compruebe los supuestos vínculos ilícitos.

La SHCP afirmó que las transacciones señaladas por FinCEN correspondían a operaciones comerciales legítimas con empresas chinas legalmente establecidas, y que ya fueron revisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que solo encontró irregularidades administrativas, no delitos.

“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, afirmó Hacienda.

Vector: “Negamos categóricamente cualquier vínculo ilegal”

A través de un comunicado oficial, Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos y defendió su trayectoria de más de 50 años de operaciones bajo supervisión estricta. La firma indicó que las observaciones fueron sanciones administrativas menores, ya resueltas conforme a la ley.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad del sistema financiero y con nuestros clientes”, señaló Vector.

Intercam: “Nuestras operaciones son transparentes”

Por su parte, Intercam Banco expresó su rechazo categórico a cualquier señalamiento de lavado de dinero, asegurando operar desde hace 30 años bajo cumplimiento normativo nacional e internacional. Aclaró que el informe no incluye a sus filiales en EE.UU. y que mantiene diálogo constante con la SHCP, Banxico y la CNBV.

CIBanco también se deslinda

Finalmente, CIBanco negó mantener relación con actividades ilegales y aseguró que sus recursos están protegidos bajo la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Reiteró que cumple con las normativas impuestas por autoridades financieras nacionales e internacionales.