EU sanciona a casinos y operadores del Cártel del Noreste en Tamaulipas
El Departamento del Tesoro congeló activos de dos centros de apuestas y tres individuos vinculados al tráfico de fentanilo en Nuevo Laredo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió este martes 14 de abril sanciones severas contra tres individuos y dos establecimientos de apuestas. La acción apunta directamente al Cártel del Noreste (CDN), organización que mantiene su centro de operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, controlando actividades de narcotráfico, tráfico de personas y extorsión.
La designación es resultado de una investigación conjunta entre la DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la cual identificó una red de lavado de dinero que permite al cártel integrar ganancias ilícitas provenientes de la venta de fentanilo y cocaína al sistema financiero legítimo.
Casinos: Centros de blanqueo y violencia operativa
La OFAC identificó dos establecimientos clave operados por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). El primero es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo. Según el informe oficial, este lugar no solo sirve para blanquear capitales, sino que los miembros del cártel utilizan las operaciones del casino para “torturar e intimidar a sus enemigos”.
El segundo establecimiento sancionado es el Diamante Casino, con sede en Tampico, también vinculado a CAMSA. Ambas entidades fueron designadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, al determinarse que brindan “asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico” a la estructura criminal liderada por los remanentes de los Zetas.
Implicaciones de la sanción y la vigilancia de la DEA
Además de los centros de juego, tres personas sancionadas han sido bloqueadas del sistema financiero estadounidense por su rol facilitador en la logística delictiva en Tamaulipas. Las sanciones implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses que estas personas o entidades tengan en los Estados Unidos, además de prohibir a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Este golpe destaca la importancia de monitorear los negocios de entretenimiento en zonas fronterizas, donde el tráfico de fentanilo ha generado una presión sin precedentes en la relación bilateral. Con esta medida, el gobierno estadounidense busca desarticular no solo el tráfico de drogas, sino el aparato de lavado de dinero que sostiene la capacidad de fuego y la violencia del Cártel del Noreste en territorio mexicano.
