UIF denuncia a casinos ligados al Cártel del Noreste ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera solicita a Gobernación suspender actividades de los establecimientos sancionados por Estados Unidos.
En una reacción inmediata a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha formalizado una estrategia legal para desmantelar la estructura operativa de los casinos señalados en Tamaulipas. El organismo informó que ya solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados este martes, argumentando la protección del sistema financiero nacional.
De manera paralela, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los objetivos designados por el país vecino. Los cargos incluyen la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, marcando un precedente en la velocidad de respuesta coordinada entre la administración de Claudia Sheinbaum y las agencias estadounidenses.
Inconsistencias financieras y esquemas de evasión
El análisis detallado realizado por la UIF reveló un complejo entramado corporativo que sustenta las operaciones de los centros de apuesta. Tras un escrutinio financiero, fiscal y corporativo de los seis objetivos, se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, lo que facilitaba la opacidad en sus transferencias internacionales.
El organismo fue enfático al señalar que se hallaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados. Asimismo, se detectaron movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, una bandera roja clásica en la detección de lavado de activos. Las autoridades también confirmaron la existencia de posibles esquemas de evasión fiscal, derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de realizar transacciones sin proporción con los ingresos declarados ante el SAT.
Objetivos prioritarios y patrones de riesgo
La intervención gubernamental se centra en combatir los patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos. La lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que ahora enfrentan la justicia mexicana incluye a perfiles de alto impacto:
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Juan Pablo Penilla, identificado como abogado de Ismael “El Mayo” Zambada.
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Jesús Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos bajo sospecha.
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Eduardo Javier Islas Valdez, vinculado al tráfico de personas en Nuevo Laredo.
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Las entidades Casino Centenario, Diamante Casino y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA).
“De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”, dicta el comunicado oficial, subrayando que no habrá tolerancia para empresas que sirvan de fachada a la delincuencia organizada.
