Departamento del Tesoro de EE. UU. emite sanciones a red de huachicol ligada al CJNG
Las autoridades estadounidenses bloquearon los activos de dos operadores clave y nueve empresas. La UIF de México se sumó a la ofensiva congelando las cuentas bancarias de los implicados.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), oficializó la imposición de sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y un entramado de nueve corporaciones comerciales directamente vinculadas con el esquema de robo y contrabando de combustible, conocido popularmente como “huachicol”, operado bajo la protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción regulatoria de Washington fue replicada de manera inmediata en el plano local. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que, de manera coordinada, incorporó a los objetivos principales en su lista de personas bloqueadas del sistema financiero. La determinación de la UIF se sustentó en un minucioso análisis fiscal y colaborativo que permitió identificar indicios sólidos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como severas irregularidades en sus declaraciones de ingresos, inmovilizando cualquier flujo de capital en territorio mexicano.
Especialistas en falsificación documental y redes de transporte
Los expedientes desclasificados por las agencias de inteligencia norteamericanas identifican con precisión las funciones operativas de los dos sancionados principales. El primer perfil corresponde a Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como contador de la organización criminal y especialista en falsificar documentos aduaneros. Su rol consistía en simular la legalidad del hidrocarburo para coordinar el traslado logístico de combustibles desde la Unión Americana hacia el mercado mexicano.
De acuerdo con el informe oficial, Juraidini Silva posee participación accionaria o de control en un portafolio de empresas que incluye a:
-
Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
-
OJ Living Trust, SAPI de CV
-
RK Real King, SA de CV
-
Soma Transporte y Servicios, SA de CV
-
Ogui Fletes
-
OF Transportes
El segundo implicado es J. Refugio Ruiz Villagómez, cuya función principal dentro de la estructura radicaba en la dispersión de sobornos a diversas células criminales que ejercen control territorial en la franja fronteriza, garantizando así el libre tránsito de los camiones cisterna con el producto ilícito. Ruiz Villagómez opera mediante las razones sociales Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, firmas que, según el Tesoro estadounidense, han registrado transacciones transfronterizas por decenas de millones de dólares vinculadas al cartel de Jalisco.
Bloqueo total de activos y el antecedente de la FGR
Las implicaciones legales de esta designación conllevan el bloqueo de bienes y el congelamiento absoluto de cualquier interés patrimonial que las personas o empresas señaladas posean dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, prohibiendo además a cualquier entidad financiera o ciudadano de ese país realizar transacciones de cualquier tipo con los sancionados.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026
El trasfondo judicial en México revela que estas entidades comerciales ya se encontraban bajo la lupa del Ministerio Público Federal. El Departamento del Tesoro estadounidense hizo eco de las investigaciones locales, refiriendo que la Fiscalia General de la Republica (FGR) ya había catalogado formalmente a la firma Jomadi Logistics & Cargo como una empresa “de importación y exportación involucrada en el narcotráfico”. Esta resolución binacional busca asfixiar las ramificaciones comerciales que el CJNG utiliza para diversificar sus ingresos a través del robo de energéticos en el mercado norteamericano.
