Multan a la IMG Academy por admitir a hijos de líderes del narco
La institución de élite en Florida deberá pagar 1.7 millones de dólares tras realizar transacciones con sujetos sancionados bajo la “Ley Kingpin”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto una severa sanción civil a la prestigiosa IMG Academy, un internado de alto rendimiento ubicado en Bradenton, Florida. La multa, que asciende a un millón 720 mil dólares, responde a la admisión y prestación de servicios educativos a los hijos de dos líderes de cárteles mexicanos, violando las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La academia, famosa mundialmente por haber formado a leyendas del deporte como Serena y Venus Williams, se vio envuelta en esta controversia tras permitir que sujetos designados bajo la “Ley Kingpin” realizaran operaciones comerciales dentro del sistema financiero estadounidense para costear la educación de élite de sus familiares.
Transacciones de lujo y evasión de controles
De acuerdo con las investigaciones federales, los líderes del crimen organizado inscribieron a sus hijos entre 2018 y 2022. Durante este periodo, la institución procesó pagos que oscilaban entre los 98 mil y los 102 mil dólares por ciclo escolar. El esquema de pago incluía no solo la matrícula, sino también alojamiento y gastos adicionales generados por los estudiantes-atletas.
Al inicio, los narcotraficantes utilizaban transferencias hechas por terceras partes no sancionadas o tarjetas de crédito para ocultar el origen del dinero. El reporte indica que se realizaron aproximadamente 89 transferencias bancarias. En casos donde quedaba un saldo positivo al finalizar el año, la escuela simplemente aplicaba los cargos para el siguiente ciclo escolar, facilitando así el flujo de recursos ilícitos en territorio estadounidense.
“Desprecio temerario” por las leyes federales
La autoridad fiscal estadounidense fue contundente al señalar que la institución mostró un “desprecio temerario” por las sanciones vigentes. La escuela falló al no verificar la identidad de los pagadores en las listas de exclusión, celebrando acuerdos anuales directamente con los líderes del crimen organizado.
“Esta medida coercitiva pone de relieve la importancia de que las instituciones de una amplia variedad de sectores, incluidas las instituciones académicas, apliquen controles eficaces basados en el riesgo para evitar el incumplimiento de las sanciones e impedir que los agentes ilícitos obtengan beneficios en los Estados Unidos”, dictó el comunicado oficial de la dependencia.
Atenuantes y medidas correctivas
A pesar de la gravedad de las infracciones, la IMG Academy logró evitar una multa mayor gracias a su cooperación tras el inicio de las indagatorias. El Departamento del Tesoro consideró como atenuantes que la escuela no tenía antecedentes de infracciones en los últimos cinco años, tomó medidas correctivas inmediatas al conocer las faltas y colaboró plenamente con las autoridades durante el proceso de investigación.
Este caso sienta un precedente para que las instituciones académicas en EE. UU. refuercen sus protocolos de auditoría sobre el origen de los recursos con los que se financian las matrículas de estudiantes internacionales.
